集团党委前置研究讨论事项清单

为深入推进党的领导融入公司治理各环节，进一步落实党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责边界，根据《XX控股（集团）公司“三重一大”决策实施办法》《XX控股（集团）公司党委会议事规则》等有关规定，结合公司实际，制定公司党委前置研究讨论清单如下：

一、贯彻XXX决策部署和落实国家发展战略的重大举措

1.公司贯彻执行XXX决策部署和上级党组织决定的重要举措。

2.公司贯彻落实国家发展战略、市级战略性部署的重大举措。

二、公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案

（一）公司发展战略、中长期发展规划包括但不限于：

3.公司五年发展战略和规划、三年滚动调整规划、三年以上规划、行动方案或计划。

（二）公司重要改革方案包括但不限于：

4.公司的整体改革方案、重要资产和核心资产改革方案。

5.涉及国计民生、市级战略性部署等特殊目的的改革方案。

6.涉及公司考核、薪酬、分配、机构调整的改革方案。

7.对公司生产经营、安全稳定、环境保护有重大影响的改革方案。

三、公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题

（一）公司资产重组包括但不限于：

8.公开转让评估价值在XXX万元以上的房屋、土地使用权。

9.公开转让知识产权等无形资产。

10.公开转让账面价值XXX万元以上的债权。

11.公开转让（处置）账面价值（或评估价值）在XXX万元以上，或占全部固定资产原值20％以上的固定资产（土地、房产除外）如机器、设备等。

12.固定资产出租年租金XXX万元以上，或租赁期10年及以上的公开对外出租事项。

13.账面净值XXX万元以上的固定资产抵押事项。

14.单批、单笔账面价值XXX万元以上的流动资产处置事项。

15.公司及所出资企业XXX万元以上资产减值损失核销事项；公司及所出资企业账面原值在XXX万元以上的资产报废。

（二）产权转让包括但不限于：

16.公司及所属全资企业内部的国有产权无偿划转；可能导致对所出资企业丧失控股权、实际控制权的增（减）资或国有产权转让；公司外采取非公开协议方式转让的。

（三）资本运作包括但不限于：

17.公司对所出资企业按股权比例提供借款或担保。

18.公司年度融资计划及计划外追加的对外融资事项。

19.公司及所出资企业开展期权、期货等金融衍生业务。

20.公司年度资金使用计划，超预算10％以上资金调动和使用，以及预算外100万元以上非生产经营性资金使用（包括对资金拆借、委托理财、代开信用证等）事项。

21.公司XXX万元以上的设备及大宗物资采购事项，聘请XX万以上的中介咨询服务事项。

22.所属企业动用资本公积核销资本性损失或动用盈余公积弥补亏损等涉及权益变动的财务事项，并向市国资委备案。